区块链上数据显示哈马斯利用币安洗捐赠的比特
发布时间：2021/06/09 丨 文章来源：币安交易网 丨 浏览次数：
链上数据显示，随着今年加沙的暴力事件升级，哈马斯一直在获得慷慨的比特币捐款，并通过币安进行捐赠。
根据三个区块链分析公司和 CoinDesk 自己的分析，自 2021 年初以来，哈马斯的激进派 Izz ad-Din al-Qassam Brigades 收到了高达 100,000 美元的比特币——5 月份的捐款激增，当时以色列和哈马斯进行了多次火箭袭击，造成数百人伤亡。
“我们的团队检查了地址，可以确认接收钱包已被阻止，”币安发言人 Jessica Jung 在一封电子邮件中告诉 CoinDesk。
该地址似乎在两天前一直处于活动状态，CoinDesk 看到本月发生了入站和出站交易。
“作为政策问题，我们无法对与执法部门的任何沟通发表评论。我们定期与执法机构接触和合作。我们在协助世界各地的执法机构方面有着良好的记录，”荣格补充道。该交易所没有确认此时是否正在与执法部门合作。
比特币流向加沙
上周，《华尔街日报》援引一位不愿透露姓名的哈马斯指挥官的话报道称，在加沙武装冲突最近升级期间，向哈马斯提供的比特币捐款激增。当时没有提供任何细节，但从那时起，区块链分析公司就能够追踪资金流向。
CipherTrace 金融调查副总裁 Pamela Clegg 表示，该公司能够识别最近的捐款，这些捐款既发送到美国司法部 (DOJ) 于 2020 年确定的钱包，也发送到了以前未知的新钱包比特币地址。
“在 5 月份，特别是自最近的冲突开始以来，这些已识别地址中的近 100 个收到的付款总额略低于两个比特币。收到后，这些资金被合并并转移到一个已确定的全球交易所，”克莱格说，但拒绝透露交易所的名字。
她补充说，“据 CipherTrace 所知，目前还没有采取任何行动来阻止政府机构新收到的资金。”
根据 Crystal Blockchain 分析系统，该全球交易所是 Binance。5 月 31 日，超过 1.59 BTC（约 57,000 美元）通过
币安从哈马斯的钱包集群中提现。根据 Crystal 的数据，6 月 7 日，两笔总金额超过 0.12 BTC（约合 4,370 美元）的较小交易通过中间钱包通过数次跳转到达币安。
今年早些时候，哈马斯使用了另一个法币入口：1 月 31 日，超过 0.82 BTC（约 27,000 美元）从集群转移到 LocalBitcoins。
LocalBitcoins 的首席营销官 Jukka Blomberg 表示，该公司将区块链分析工具应用于流经该平台的所有交易，并表示它执行 KYC 标准。
“不幸的是，我们无法分享有关特定案件或特定账户的信息，此外，任何已提供给执法机构进行公开调查的信息暂时也无法进一步分享，”他说，但他拒绝了确认 LocalBitcoins 是否确实在与执法部门合作。
可冻结货币
2020 年 8 月，美国司法部发布了一项投诉，指控 al-Qassam 旅洗钱、经营无牌汇款业务以及“向指定的外国恐怖组织（即哈马斯）提供物质支持或资源”。
据美国司法部称，自 2019 年以来，al-Qassam Brigades 一直在用比特币筹集资金，首先使用Coinbase 上的账户，然后是非托管钱包，最后是一个复杂的软件，为新捐款生成唯一地址。哈马斯一直在通过 Twitter 及其官方网站宣传比特币捐赠选项。
根据 Crystal 的数据，在过去几年中，哈马斯一直在使用 Coinbase、Binance、Bittrex、Poloniex、Bitstamp、Huobi 和 CEX.io 等交易所的账户，以及钱包供应商 Xapo。然而，直到 5 月，捐款都不算多。
Crystal Blockchain 产品总监 Kyrylo Chykhradze 告诉 CoinDesk：“我们注意到向哈马斯付款的数量显着增加，导致哈马斯集团在过去一个月收到了超过 80,000 美元的 BTC。” “最终，资金通过一家知名的虚拟资产服务提供商（VASP）兑现”。
另一家区块链侦探公司 Elliptic在 6 月 3 日星期四发表了一篇博客文章，称“自 2019 年 1 月以来，卡萨姆旅现已收到超过 100,000 美元的比特币捐款。” 在 5 月之前，比特币只会以小流量不时地来到哈马斯，但“在 5 月 10 日，也就是最近一次冲突开始的那一天，捐款激增，”帖子写道。
“自从最近的一连串暴力事件开始以来，已经捐赠了超过 73,000 美元。这是筹款活动一直活跃的前两年收到的总金额的两倍多，”Elliptic 说。
Elliptic 补充说，由于绝大多数资金已发送到“大型、受监管的加密货币交易所”，因此“将能够冻结资金并为执法部门提供有价值的情报。”
