对中国非法博彩应用程序的调查结果；WazirX 首席执行官表示，完全符合 AML/KYC 规范

 

此举进一步引发了对数字货币交易平台运作的担忧，执法局已向国内最大的加密货币交易所之一 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Hanuman Mhatre 发出了一份说明原因通知，称其涉嫌违规涉及价值 2,790 千万卢比的加密货币交易的《外汇管理法》。

 

WazirX 于 2019 年被中国加密货币公司币安收购。

 

在周五的一份声明中，ED 表示已根据正在进行的针对中国人拥有的非法博彩申请的洗钱调查启动了一项调查。9 月，该机构搜索了德里、古尔冈、孟买和浦那的 15 个地点，并破获了价值 1,268 千万卢比的涉及中国公司的在线博彩。12 月，ED 表示，大量资金被莫名其妙地使用加密货币转移。

 

周五，ED 表示，调查显示，一些中国公民将印度卢比存款转换为加密货币 Tether，然后将其转移到币安交易平台（该交易所在开曼群岛注册），从而洗钱了约 5.7 亿卢比的犯罪收益。根据国外的指示使用钱包。

 

交易范围

 

“WazirX 允许使用加密货币进行广泛的交易，包括兑换成印度卢比，反之亦然；交换加密货币；甚至将其池账户中持有的加密货币转移/接收到其他交易所的钱包，这些钱包可能由外国人在国外持有，“ED 说。

 

加密货币交易所押注印度

 

WazirX 不收集文件，这明显违反了强制性的反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 规范和 FEMA 准则。

 

在调查期间，WazirX 的用户通过其矿池账户从币安账户收到了价值 88 亿卢比的加密货币，并将价值 140 亿卢比的加密货币转移到币安账户。

 

无审计追踪

 

调查机构的主要担忧是，这些交易都无法在区块链上进行任何审计/调查。此外，还发现 WazirX 客户可以在没有任何文件的情况下将“有价值的”加密货币转移给任何人，无论他/她的位置和国籍如何，使其成为那些希望洗钱或进行其他非法活动的人的避风港。

 

然而，WazirX 首席执行官兼创始人 Nischal Shetty 表示，该公司尚未收到来自 ED 的任何展示原因通知。

 

“WazirX 遵守所有适用法律。我们通过遵循了解您的客户 (KYC) 和 AML 流程超越了我们的法律义务，并始终向执法机构提供信息。我们能够使用官方身份信息追踪我们平台上的所有用户。如果我们收到教育署的正式沟通或通知，我们将全力配合调查，”他在一份声明中说。加密货币交易所还试图缓解投资者的担忧。“你的资金绝对安全，”它在一条推文中说。上周，印度储备银行表示对加密货币有重大担忧，但该国大多数加密货币交易所表示，这种担忧是没有根据的，因为所有交易都基于适当的 AML 和 KYC 流程。