pic

币安资讯

您当前的位置是:主页 > 币安资讯 >

币安资讯

Cl0p所勒索的数字货币通过币安交易平台洗钱

发布时间:2021/06/25 丨 文章来源:币安交易网 丨 浏览次数:

区块链和加密货币基础设施提供商Binance分享了其在 2021 年 6 月 16 日对乌克兰 Cl0p(又名 Clop)勒索软件团队成员的突袭中所扮演的角色的详细信息,揭示了其内部网络能力的扩展如何产生确凿的证据证明网络犯罪分子是在他们的工作中利用加密货币交换。
 
虽然现在观察家们普遍认为对 Cl0p 的突袭是对与该团伙相关的更多外围元素的打击,但最近在他们的暗网泄密网站上出现的新受害者证明了大枪仍然逍遥法外6 月初的联合突袭行动仍然没收了包括现金、计算机设备和豪华汽车在内的资产,并逮捕了几人。
 
该组织涉嫌洗钱大量敲诈勒索的加密货币,并被认为在其漫长的犯罪狂潮中造成了超过 5 亿美元的损失。
 
币安表示,在过去的一年里,它扩大了内部反洗钱检测和分析能力,并根据后续的研究和分析,以及对网络犯罪套现策略的现有了解,得出结论:加密货币行业最大的安全问题是通过嵌套服务和居住在宏虚拟资产服务提供商 (VASP) 中的“寄生虫”交换器账户(包括其自己的 Binance.com 交易所)洗钱的网络攻击中获得的资金。这一洗钱网络相互存款和取款以洗钱。
 
该组织表示:“这些犯罪分子喜欢利用信誉良好的交易所的流动性、多样化的数字资产产品和完善的 API。”
 
“在大多数与非法区块链流入交易所相关的案件中,交易所本身并没有窝藏真正的犯罪集团,而是被用作清洗被盗利润的中间人。”
 
了解这一点,币安现在正在实施一种双管齐下的方法来打击它,建立一种新的检测机制来识别和移除可疑账户,并向执法部门提供信息以在现实世界中建立案件和破坏犯罪网络。
 
它将这种方法应用于调查 Cl0p——由一个名为 Fancycat 的组织运营——该调查是通过国际努力协调的,包括来自韩国、西班牙、瑞士、乌克兰和美国的执法部门。
 
Fancycat 正在开展多项网络犯罪活动,包括网络攻击的传播、高风险交易者的操作、暗网操作的洗钱以及与 Cl0p 和Petya勒索软件相关的高调攻击。
 
“我们的 AML 检测和分析程序检测到 Binance.com 上的可疑活动并扩展了可疑集群,”Binance 说。
 
“一旦我们绘制了完整的可疑网络,我们就与私营部门链分析公司 TRM Labs 和 Crystal (BitFury) 合作,分析链上活动并更好地了解这个群体及其归属。
 
“根据我们的分析,我们发现这个特定群体不仅与洗钱 Cl0p 攻击资金有关,还与 Petya 和其他非法来源的资金有关。这导致了 Fancycat 的识别并最终被捕。”
 
该组织补充说:“在币安,我们相信对交易所、智能立法和持续教育的强有力控制将极大地帮助淘汰不良行为者。我们的Bulletproof Exchanger等项目以及我们与执法部门以及安全和区块链分析公司的持续合作,将成为改善整个加密行业网络安全措施的推动力。”
网站首页 | 币安资讯| 注册教程| 币安公告| BinanceNews| 关于币安 | 网站地图

本网站为币安引导页面,请点击链接后进入币安官网,本站不提供币安交易所的产品及服务。

扫码进入手机端