日本金融厅（FSA）已向加密货币交易所 Binance 发出另一项警告，称其在未经适当授权的情况下在该国运营。 

 

最近的警告是在周五早上发布的，并表示币安在没有向 FSA 正确注册的情况下继续提供加密货币服务作为交易所。这是 Binance 的第二次此类警告，类似于FSA 在 5 月份向 Bybit发出的警告。虽然之前对币安的警告发生在 2018 年，但它确实警告说，继续运营可能会给相关人员带来刑事指控。币安的回应只是将其总部从日本迁至马耳他。与此同时，币安坚称，他们目前不在日本开展交易所业务，也不针对日本公民。尽管如此，币安的日本网站和新用户注册区仍可通过该国的 IP 地址访问。 

 

日本是世界上最早强制要求加密货币交易所在 FSA 正确注册的国家之一。 

 

币安受到全球审查

 

虽然这是 FSA 就其涉嫌非法操作向币安发出的第二次警告，但币安对当局的这种关注并不陌生。5 月，美国司法部 (DOJ) 和国税局 (IRS) 宣布他们正在调查 Binance。这项调查是在区块链取证公司 Chainalysis 与美国司法部和美国国税局一起发布了对币安的研究结果之后进行的。该报告显示，与犯罪活动相关的资金通过币安流通的资金比世界上任何其他单一交易所都要多。

 

这引起了调查人员和官员们的极大关注，因为据推测，大部分此类活动不仅是为了隐瞒非法交易，而且是为了逃税。所涉及的非法交易很可能是涉及枪支、毒品或赃物的非法销售。币安还因涉嫌接受客户进行衍生品交易而受到美国官员的抨击。

 

欧洲监管机构也一直在调查币安今年早些时候推出的代币。监管机构正在调查这些代币是否符合与透明度和公司信息披露相关的规则。

 

此外，币安在香港、德国和英国也因无照或可疑行为而受到抨击。Binance 坚称他们一直遵守其运营所在的所有司法管辖区的规定。