赵长鹏创立的币安交易所今年通过子公司在世界各地已经处理了数万亿美元的数字货币交易总额，但是它没有总部。 币安公司在开曼群岛注册成立，以非凡的速度发展成为新兴行业的领先企业。但是，这位 44 岁的加中华人大亨的商业帝国现在正受到全球监管机构的严格审查，因为他们正在努力应对在许多司法管辖区开展业务但没有扎根于任何司法管辖区的新金融实体。

 

自四年前由绰号“CZ”（发音为“Sea-Zee”）的赵在中国创立以来，币安一直过着悠闲的生活。该公司在 2017 年中国当局对加密货币进行广泛打击后转移了业务。 登陆日本后，监管机构于 2018 年警告称，它正在该国进行未经授权的加密货币交易。马耳他当时的总理约瑟夫·马斯喀特 (Joseph Muscat) 当年张开双臂欢迎币安，但在 2020 年，其金融监管机构宣布，尽管该公司在欧盟国家开展业务，但它不负责监管交易所。

 

当比特币在 3 月份上涨时，赵先生的财富被福布斯评为近 20 亿美元，他坚称该公司没有正式的总部。“你必须有一个实体，你必须有一个总部，你必须有一个银行账户。区块链公司不需要所有这些东西，”他在 2020 年的一次加密会议上说。他没有回应接受本文采访的请求。三大洲的监管机构正在打击该公司，该公司是全球交易量最大的加密货币交易所之一，因为他们试图监管基本上随心所欲的加密货币行业与监管更严格的传统金融市场之间的漏洞。英国金融行为监管局上周禁止一家名为Binance Markets Limited的受监管附属机构提供任何属于监管机构职权范围的传统金融服务，例如在英国安排投资交易。它还表示，该集团无权在英国境内开展加密资产业务，并警告消费者，与未注册公司的交易通常不受投资者保护计划的保护。

 

英国监管机构的这一举措是在上个月日本发出警告之后做出的，该警告反映了 2018 年首次表达的担忧。与此同时，该公司正准备在其证券委员会进行更广泛的镇压后撤出加拿大安大略省。开曼群岛金融管理局周四表示，币安也无权在那里经营加密货币交易所，并正在“调查”其任何业务是否位于避税天堂。周五，泰国对该公司提起刑事诉讼，指控该公司涉嫌无照经营。虽然大多数公司的组织结构图类似于金字塔，总部在上，子公司在下，但币安更像是九头蛇，半自治的部门在世界各地运营。在欧洲，赵在伦敦和维尔纽斯拥有的公司（不受金融公司监管）通过与英国支付处理商（包括 Clear Junction 和 Checkout.com）的交易，帮助在主要 Binance 交易所内外注入硬通货。相关：币安交易平台表示英镑存取暂停后重新开放

 

币安表示，它正在迅速招聘更多合规人员，并使用先进的工具来阻止其系统中的任何潜在非法活动。“我们非常重视我们的法律义务，并努力建立一个强大的合规计划，”它在给《金融时报》的一份声明中说。针对该公司及其一些附属公司的监管攻势发生之际，世界各地的金融监管机构担心来自非法毒品、勒索软件和其他犯罪活动的资金正在通过与加密货币的不受监控的联系回流到合法的银行系统中。“加密货币交易是暗网与受监管的法币世界之间的前沿阵地，”皇家联合服务研究所的金融犯罪专家汤姆·基廷奇 (Tom Keatinge) 说。“应该祝贺 FCA 打击币安并将对上帝的恐惧放在其他人身上。”