币安是近年来全球交易量最大的加密货币交易所，最近受到了各种监管机构的严格审查。

 

币安交易所成立于 2017 年，成功完成了 1500 万美元的 ICO，通过在现货和后来的衍生品交易量方面吸引了巨大的市场份额，迅速声名鹊起。然而，随着令人印象深刻的增长引起了全球监管机构的关注，其中一些已经发出警告或正式对交易所采取行动。

 

随着英国金融行为监管局 (FCA) 的领导，情况最近升级。监管机构向 Binance Markets Limited 和 Binance Group发出警告，表示他们无法在该国开展业务。

 

但不久之后，这家受欢迎的交易所做出回应，强调“BML 是一个独立的法律实体，不通过 Binance.com 网站提供任何产品或服务。” 该公司表示，基本上没有任何改变。

 

尽管该公司保证，但更多的监管机构加入了这一趋势。日本是第一个，新加坡紧随其后，在 7 月的第一天，开曼群岛加入了名单——声明“币安无权在这些岛屿上开展业务”。

 

就在一天后，即 2021 年 7 月 2 日，泰国证券交易委员会更进一步。监管机构不仅发出警告，还针对该交易所无照经营数字资产业务提起刑事诉讼。

 

在 2020 年至 2021 年的牛市中，该交易所面临着严格的审查，整个领域的价格在几个月内以三位数的百分比飙升。但是，针对该业务中最大的公司之一的此类索赔可能会使这一切停止。

 

根据行业分析师 Adam Cochran 的说法，所有这些发展似乎都不像是协同攻击。

 

相反，科克伦概述了一些更合理的场景。在第一个中，他指出一个更大的国家可能正试图建立一个案例，并“呼吁”其他监管机构。另一方面，在某种程度上存在合作以追捕使用币安的犯罪组织。

 

尽管如此，这位分析师写道，该交易所的快速扩张是其“唯一的错”。现在，该公司已进入灰色地带，将不得不与所有监管机构合作。

 

专注于加密行业的有影响力的律师 Jake Chervinsky评论说，在这种情况下，监管机构的大规模合作是可能的，尤其是考虑到币安的规模和曝光率。

 

无论是真正的威胁还是 FUD，加密货币的短暂历史告诉我们，任何反对行业最终领导者的行为都可能对整个生态系统造成严重后果，并可能在短期内严重影响比特币的价格。

 

Binance和 MT.Gox 的 2014 年：一个交易所承担一切

 

Binance，到目前为止，是这个行业的领导者：它有一个投资机构，一启动板为新推出的令牌，它也占市值第四大cryptocurrency -在Binance硬币（BNB） -与当前市值截至撰写这些行时，将近 500 亿美元。

 

Binance FIAT-to-crypto 网关是许多购买他们的第一个加密货币的新交易者和投资者的起点。据 CoinGecko 称，日交易量目前领先于其他现货交易所。例如，在本报告发布当天，排名第二的 Coinbase仅占币安现货交易所每日交易量的 10%。

 

在其短暂的历史中，加密行业经历了类似（但不同）的发展，一个交易所控制了绝大多数交易的比特币和加密货币。这是在 2013 年至 2014 年：一家知名公司遭受了巨大打击，影响了整个市场。公吨。Gox脱颖而出。

 

针对该平台的臭名昭著的攻击发生在 2014 年初，黑客从交易所的钱包中访问并窃取了超过 700,000 个比特币和该公司的 100,000 个硬币。以今天的价格计算，这些数字的价值约为 34 亿美元。

 

MT.Gox 崩溃的影响是毁灭性的。有点出乎意料，事件发生后，加密货币市场的价格立即下跌。在其他黑客攻击之后，它们也暴跌，但最终，比特币和整个行业占了上风，即使一些交易所不复存在。

 

从价格图表来看，BTC 在 2013 年 11 月创下了超过 1150 美元的历史新高，然而，在 MT.Gox 崩盘后，比特币仅在三个月后跌破 400 美元。

 

当然，从那时起，情况发生了变化。尽管 MT.Gox 和 Binance 都控制着大多数加密货币交易市场，但如今仍有合法的替代方案，尤其是对于 FIAT 而言——加密网关。举几个例子，有美国受监管的交易所 Kraken 和 Coinbase，以及欧盟的 Bitstamp。

 

另一方面，如果对币安采取任何法律行动，山寨币市场可能会面临巨大的麻烦，因为币安专门从事山寨币交易市场（加密到加密）。

 

如果历史可以作为任何指标，那么加密空间应该在中长期内持续存在，即使 Binance 的压力如此之大，以至于交易所屈服于监管审查，并且短期内可能会立即对价格产生影响。

 

Binance 的首席执行官赵长鹏（CZ）最近在推特上回应了英国 FCA 的说法，以“忽略 FUD”。后来，他向社区发送了一封公开信，将加密货币市场的当前发展与一个多世纪前汽车开始出现时的情况进行了比较：

 

加密的采用和发展与汽车的采用和发展有许多相似之处。汽车刚发明的时候，还没有任何交通法规、交通灯甚至安全带。随着汽车在道路上行驶，沿途制定了法律和指导方针。

 

这些是我们今天认为理所当然的框架和法律，可以让这种强大的技术得到广泛和安全的使用。加密在任何人都可以访问的意义上是相似的，但需要框架来防止滥用和不良行为者。

 

币安发言人：并非总是一切顺利

 

CryptoPotato还联系了币安，以回应上述说法。

 

“Binance 的重点一直是将用户放在第一位并保护他们的利益，无论是通过 SAFE 还是在我们通过帮助取缔不良行为者来帮助执法机构清理行业的工作中。” 正如币安发言人所说的那样。

 

此外，发言人还概述了交易所加强合规团队的努力，包括最近的招聘。正如报道较早，前eToro的乔纳森Farnell集团加入成为合规的新董事。

 

此外，发言人承认币安可能在途中犯了错误，但断言该公司正在尽最大努力改进。

 

“我们成长得非常快，并不总是一切都完全正确，但我们每天都在学习和改进。我们将继续增加对合规计划的投资，与我们的第三方合规合作伙伴合作，并努力改进我们专有的 KYC 和 AML 技术，以进一步加强我们的合规标准。”