尽管泰国监管机构本月对全球最大的数字资产交易所 Binance 提起刑事诉讼，指控其在没有许可证的情况下运营，但许多用户仍决心继续在该网站上交易，并怀疑政府是否有能力阻止他们这样做。

 

Binance 可能是该国最受欢迎的加密货币交易所，仅凭轶事证据就超过了 Bitkub 等竞争对手。虽然该公司没有公布其在泰国拥有多少用户的数据，但最大的泰国币安 Facebook 群组拥有超过 250,000 名成员。

 

交易员面临的一个不确定因素是，如果美国证券交易委员会 (SEC) 继续提起刑事诉讼，它将如何停止对币安的交易。

 

“我所有的朋友都使用币安，”曼谷当地加密货币交易员 Kittivit Kanokwanvimol 说。“有些人在本地交易所拥有账户，但主要是为了将加密货币转移到币安。”

 

该交易所受到全球越来越大的监管压力。在美国，币安面临反洗钱调查，而在英国，一些银行应政府的要求阻止了从交易所提取法定货币。

 

币安在开曼群岛没有官方总部和住所，这使得即使是最强大的全球监管机构也难以控制该公司。

 

币安是美国一家获得许可的数字资产交易所——与泰国不同——并且已经向一些国家的监管机构提出了建议。但是，尽管它在泰国人中很受欢迎，但当地市场的利润可能不足以承担合规成本。

 

在公开回应针对币安的众多监管行动时，其首席执行官赵长鹏表示：“合规是一段旅程——尤其是在加密等新领域。该行业仍然面临很多不确定性。我们也认识到，随着增长而来的是更多复杂性和更多的责任。”

 

在泰国，Binance 的部分吸引力在于该交易所不遵守 SEC。泰国监管机构加大了对数字资产交易的限制，甚至禁止了流行的“模因币”，如狗狗币、不可替代代币 (NFT) 和交易所自己创建的加密货币的交易——这是新兴加密初创公司筹集资金的有利可图的方式。

 

泰国证券交易委员会也有关闭不符合规定的交易所的习惯，因为它在今年早些时候暂时停止了 Bitkub 上新用户的注册，此前该网站的多次中断导致一些日内交易者亏损。

 

之前泰国数字资产交易市场的领导者比特币公司（BX）在 2019 年意外关闭，一些用户无法恢复他们的数字资产。此类事件导致泰国加密货币交易商对当地交易所产生不信任气氛，他们怀疑当地运营商在动荡的市场突然暴跌时是否有应对大规模抛售的流动性。

 

“我听说许多本地网站被关闭并损失数百万美元。有一次，用户在交易所关闭后无法及时出售他们的资产，”Kittivit 先生说。“币安感觉更安全，分析工具更好，有更好的硬币可供选择。我不会停止在币安上交易，除非政府让这样做变得非常困难。”

 

“币安目前在泰国没有交易所业务，我们也没有积极招揽泰国用户，”币安发言人在给曼谷邮报的电子邮件中说。

 

“为了避免对泰国证券交易委员会最近向币安发出的投诉信造成任何混淆，我们想澄清通知指出，这是一项调查，而不是针对币安的调查结果。虽然我们不会就与任何监管机构相关的具体事项作为一项政策发表评论，我们可以说，我们正在寻求尽可能多地与泰国证券交易委员会合作，以解决它可能存在的任何问题。”

 

然而，在这种情况下，“主动招揽”是一个非常主观的术语。币安采取了多项举措，让泰国加密货币交易者更容易将泰铢转移到该网站上，甚至在去年举办了一场比赛，鼓励泰国人和其他东南亚交易者在“币安东南亚”中“争夺奖金”奥运会”。

 

该公司允许通过当地加密货币公司 Satang Corporation 直接存款泰铢。在直接存款之前，泰国的币安用户必须在当地交易所存入泰铢，将其转换为加密货币，然后将其发送给币安。

 

或者，他们可以使用币安的 P2P 平台直接从个人交易者那里购买 USDT，一种名义上与美元挂钩的加密货币，作为将资金转移到币安平台的一种方式。

 

如果 SEC 想完全停止在泰国使用币安，这些不同的交易方法会使 SEC 的工作变得困难，因为很难通过监管阻止将加密货币从一个数字钱包转移到另一个数字钱包。

 

但是，美国证券交易委员会可能会对 Satang Corp 施加压力，因为它位于泰国并受泰国法律的约束。

 

Satang 的联合创始人 Poramin Insom 在给曼谷邮报的电子邮件中说：“除了 Satang 上列出的加密货币之外，许多用户交易加密货币，Satang 一直专注于安全、保障和为用户提供机会。” “我们为用户提供多种网络功能的好处，并且是第一个为泰国交易所引入即时泰铢存取款的公司。我们还通过法定渠道与世界第一的加密货币交易所整合。

 

“我们从未打算以任何方式违反任何规定或对我们的用户或当局产生负面影响。”

 

Binance 和 Poramin 先生表面上关系密切，因为该交易所将他共同创立的加密货币 Zcoin（现称为 Firo）上市，大大提高了其在全球市场的曝光率。

 

尽管刑事调查悬而未决，但 Satang Corp 仍继续向 Binance 提供泰铢存款。

 

据比特币当地加密爱好者兼社区经理 Patikorn Trethasayuth 称，美国证券交易委员会可以部署的防止在 Binance 上进行交易的最严厉的技术是阻止该网站的 URL，类似于泰国政府去年对 Pornhub 所做的。

 

但是，他说交易员可以简单地通过虚拟专用网络 (VPN) 访问该站点以绕过封锁。

 

“这样的举措可能会阻止不想使用 VPN 或不知道如何使用 VPN 的人之间的交易，但大多数人可能会找到继续交易的方法，”Patikorn 先生说。

 

政府还可以向银行施压，阻止直接从 Binance 提款，但交易者可能会退回到其他将加密货币转换为泰铢的方法，例如通过本地交易所转移资产或在 P2P 网络上出售资产。

 

“如果使用 P2P，政府不会从资本收益中获得税收。它所看到的只是两个人之间的简单银行账户转账，”他说。

 

Patikorn 先生曾经担任过“币安天使”的志愿者，这是一群无偿的币安粉丝，他们将有关该公司的新闻和营销材料翻译成当地语言，并帮助新用户解决问题。

 

这些天使使币安得以在全球范围内扩散，即使在公司没有员工或因语言障碍而无法为客户投诉提供服务的市场中也是如此。

 

该公司可能会激怒监管机构，因为其宽松的“了解你的客户”标准允许用户在不提供任何身份信息的情况下提取最多 1 个比特币（目前价值超过 100 万泰铢）。那些想要转移更高金额的人必须发送其国民身份证复印件并提供其他身份证明。

 

根据他自己的估计，Patikorn 先生说大约 90% 的泰国交易者使用 Binance，另外 10% 分散在当地交易所。最受欢迎的本地交易所 Bitkub 报告大约有 200 万用户。

 

“美国证券交易委员会采取行动时，我并不感到惊讶，”他说。“他们跟随全球监管机构追逐币安的趋势，并认为他们也需要做点什么。”