在马来西亚证券委员会 (SC) 警告其停止其在该国的数字资产交易所 (DAX) 非法运营后，该公司尚未通知其客户最新消息，因此加密货币投资者正在保留对 Binance Exchange 的投资。

 

投资者在不愿透露姓名的情况下向马来西亚储备银行（TMR）表示，尽管 SC 指示无牌交易所停止交易并立即撤回投资，但他们选择不撤回对币安平台的任何投资。

 

一位希望被确认为艾哈迈德的投资者认为，只要 DAX 没有后续指示，他在币安的加密资产就是安全的。

 

“我选择什么都不做，因为币安没有反馈。没有迹象表明我的投资会发生什么。到目前为止，我仍然可以照常交易，”艾哈迈德说。

 

7 月 30 日，尽管币安在去年 7 月被列入监管机构的投资者警报名单，但 SC 公开谴责了币安继续在马来西亚非法经营。

 

资本市场监管机构表示，这里的加密货币交易所的运营被视为非法，因为《2007 年资本市场和服务法》第 7(1) 和 34(1) 条规定，所有 DAX 运营商必须注册为 SC 认可的市场运营商。

 

此次谴责是针对币安控股有限公司首席执行官赵长鹏和其他三个币安实体——币安数字有限公司、币安 UAB 和币安亚洲服务私人有限公司——分别在英国、立陶宛和新加坡注册的。币安控股在开曼群岛注册。

 

SC 已命令所有四个加密货币交换实体禁用 Binance 网站——www.binance.com。自 7 月 26 日起 14 个工作日内在马来西亚注册com和移动应用程序，并立即停止所有媒体和营销活动，包括向马来西亚投资者传播、发布或发送任何广告或其他营销材料。

 

14 天工作日将于明天结束。

 

根据该指令，投资者试图联系币安寻求反馈，包括如果当局阻止市场准入，他们是否可以使用虚拟专用网络（VPN）。

 

Binance 服务台指出用户必须使用实际的 Internet 协议，Binance 将禁止使用 VPN 的用户访问该平台。

 

“在官方消息发布之前，您应该保持冷静并使用我们的平台，”Binance 回复说。

 

值得注意的是，根据证监会的指示，币安在马来西亚发布了几个职位空缺，包括董事、分析师和客户体验职位，表明该公司可能正在寻找一种方法来使其在马来西亚的业务合法化。

 

一位还在多个 DAX 平台上投资过数字资产的 IT 工程师表示，将他的资金分散到不受监管的平台上很方便，因为它提供了更多的山寨币、比特币以外的加密货币，而这些在受监管的 DAX 平台上是没有特色的。

 

他说，他们的交易费用也比受监管的 DAX 便宜。

 

“我确实计算过风险。我坚持只将最多 30% 的投资投资在不受监管的 DAX 上，而其他人则在像 Luno 这样的受监管平台上进行投资，”这位工程师说，他在 3 月份开始了他的加密货币投资，当时比特币达到了每枚硬币超过 240,000 令吉的峰值。

 

“我也不担心，因为我相信如果公司想要停止运营，币安会提前通知投资者，”他补充道。

 

根据 SC 的网站，目前有四家 DAX 运营商获得 SC 认可，即 Luno Malaysia Sdn Bhd、MX Global Sdn Bhd、Sinegy Technologies (M) Sdn Bhd 和 Tokenize Technology (M) Sdn Bhd。

 

Binance Exchange 于 2017 年在香港成立，被认为是世界上最大的 DAX 之一，专注于替代币交易，除了比特币、以太币、莱特币、狗狗币和自己的代币币安币之外，还有 500 多种加密货币上市。

 

2018年，为响应中国对加密货币交易业务的更严格规定，将公司总部迁至欧盟马耳他。

 

福布斯在 2020 年报道，Binance 的总交易量已达到 2 万亿美元（8.46 万亿令吉），其币安币现在是第三大加密货币，市值为 6200 万美元，仅次于以太坊（3.705 亿美元）和比特币（8亿4570万令吉）。

 

在马来西亚，业内人士估计，不受监管的 DAX 约占市场总牵引力的一半。

 

“很难确定，因为只有像币安这样的 DAX 才有这个数字。但我相信币安市场是巨大的——几乎与受监管的市场持平，”一位因敏感信息而希望保持匿名的著名加密货币领导者表示。

 

据报道，马来西亚最大的受监管DAX Luno拥有超过90%的合法市场份额，代表超过30万客户存储超过10亿令吉的数字资产。

 

Luno 在 2021 年处理了超过 42 亿令吉的交易。

 

“因此，如果我们以这个数字为例，我们不能忽视不受监管的市场——主要由币安主导——拥有近 10 亿令吉资产和另外 30 万客户的可能性。

 

“这或许可以证明 SC 训斥他们的原因，”知情人说。

 

除马来西亚外，立陶宛中央银行、香港、意大利、泰国、加拿大安大略省和巴西的证券交易委员会以及日本金融厅、英国金融行为监管局和美国司法部和国税局也采取了行动。反对币安在各自国家的业务。