在新加坡中央银行发现其违反当地法律后，全球最大的加密货币交易所 Binance 被列入新加坡金融监管机构的投资者警示名单。

 

币安

 

新加坡金融管理局（MAS）周四表示，Binance.com 正在提供支付服务，并在没有适当许可的情况下向该城邦居民招揽业务。 

 

MAS 进一步解释说，它已经审查了这家有影响力的交易所的运营，并认为其网站“可能违反了《支付服务法》，向新加坡居民提供支付服务，并在没有适当的执照。”

 

监管机构补充说：“币安必须停止向新加坡居民提供支付服务……并停止向新加坡居民招揽此类业务。”

 

在币安聘请新加坡证券交易所 (SGX) 前首席监管官理查德·滕( Richard Teng ) 领导其新加坡业务后不到两周，最近的打击行动就开始了。他加入该公司担任 Binance Singapore 的首席执行官，该公司在 Binance.sg 域下运营，作为其向全球监管机构提起诉讼的一部分。

 

Teng 领导新交所的监管部门，负责与上市、交易和清算活动相关的政策框架。在此之前，他在国家监管机构工作了 13 年，担任企业财务总监。最近，他担任阿布扎比全球市场金融服务监管局的首席执行官。

 

有趣的是，MAS 的警告并未包括币安新加坡网站的域名。它只将父母的网站 Binance.com 列入黑名单。

 

币安在多个方面正面临越来越多的打击，并已被许多司法管辖区的监管机构标记。在英国，英国金融行为监管局 (FCA) 限制该交易所在该国开展受监管的活动。然而，纽约市监管机构已更新其先前的警告，以反映币安的英国分部已遵守 FCA 规定的所有要求。

 

该公告是对币安遵守全球监管机构要求的努力的打击。币安首席执行官赵长鹏表示，作为一项“主动”措施，该加密货币交易所最近关闭了其在欧洲、香港和澳大利亚的期货和衍生品业务。

 

新加坡金融管理局 (MAS) 正在更新其加密相关活动的监管框架，包括数字支付。其声明中引用的法律《支付服务法》（PSA）涵盖了位于新加坡的所有加密业务和交易所，使 Binance 及其同行遵守反洗钱和反恐融资规则。

 

该法律规定了注册和客户尽职调查要求，迫使经营者披露其交易者的身份并报告可疑活动。

 

随着该国制定其加密法规，一些加密货币提供商别无选择，只能停止运营，而对相关合作伙伴的影响可能是广泛的。

 

新加坡的 PSA 法类似于欧洲的第五个欧洲反洗钱指令（AMLD5），该指令于 2020 年初生效。该立法值得注意，因为它代表了欧盟首次尝试在欧盟层面明确监管加密货币活动。